SE DISPUSO ARCHIVAR LA CAUSA POR ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO CONTRA EL EX MINISTRO MACRI

- El juez de Instrucción de Paraná, José Eduardo Ruhl, dispuso el archivo de la causa por enriquecimiento ilícito contra el ex ministro de Economía de la anterior gestión bustista, Eduardo Macri, ante “el resultado insatisfactorio obtenido luego del diligenciamiento de la profusa prueba ordenada, dentro de la cual se encuentra el engorroso trámite del exhorto internacional despachado a las autoridades uruguayas”. Si bien se comprobó la existencia de las sociedades en el Registro Público de Comercio de Montevideo -cuyo apoderado era el también ex funcionario bustista, Gustavo Borrajo-, la investigación se cayó al no figurar ni Macri ni su ex esposa, Mónica Corbalán, quien tenía cuentas a su nombre. La causa contra Macri se reactivó en el 2004, después que el Semanario ANALISIS denunciara que el ex funcionario entrerriano disponía, en abril de 2001 –a nombre de su ex esposa-, un total de 1.676.895 dólares en un banco suizo, aunque a nombre de sociedades fantasmas con sede en la República Oriental del Uruguay. En abril de 2004, el semanario denunció que el ex ministro de Economía de la provincia (1990-91 y 1995-97), Eduardo Macri, contaba con tres cuentas bancarias en Suiza, aunque a nombre de sociedades fantasmas, con sede en el Uruguay. El ahora empresario Macri tenía una cuenta en el Bank Leu de Zurich -perteneciente al grupo Credit Suisse- denominada Wini, que era la número 0065-888216-232, por donde transitaron más de un millón de dólares entre 1997 y el 2001, pero que luego fue derivada a otra. O sea, los movimientos comenzaron a poco de producirse su renuncia al cargo de ministro, después que ANALISIS le denunciara movimientos bancarios en cuentas uruguayas, que pusieron demasiado nervioso al contador público y antes de fin de año del ’97 le tiró la renuncia en el escritorio al gobernador Jorge Busti, que recién promediaba su segundo mandato. Esos movimientos de dinero no los hizo personalmente Macri, sino que siempre contó con el asesoramiento y ejecución de su amigo, el abogado Gustavo Borrajo -ex funcionario bustista también en la segunda administración, tanto en la Secretaría de Energía como en el Instituto Provincial del Seguro-, oriundo de Gualeguaychú, pero con actividades en Capital Federal y Paraná desde hace varios años. Uno de los mejores amigos de Borrajo se llama Alfredo Elgue, también oriundo de Gualeguaychú, quien era funcionario del Banco Velox. A través de Elgue, Macri y su entonces segunda esposa, Mónica Corbalán, tenían cuentas en el Vélox, colocadas en el Caja Obrera de Montevideo. Elgue se alejó del Vélox y se llevó consigo su cartera de clientes. Así fue como las cuentas de Macri pasaron al Bank Leu de Zurich, a través de las operaciones que se hacían y hacen desde la oficina en Argentina de calle Florida 375, piso cuarto de Capital Federal. La representante del Leu es Marina Harteneck de Cuervo y Elgue fue nombrado ejecutivo de Cuentas. Así fue como Macri abrió la cuenta Wini en 1997, pero en el 2001 se cerró y fue transformada en otras dos cuentas. Por un lado se abrió la número 0065-388780-92, a nombre de la sociedad Wingreen Internacional S.A., cuyo beneficiario es Macri. Pero también se abrió la cuenta a nombre de Ramgate S.A., con el número 0065-636384-32, cuyo movimiento de fondos se desconoce, aunque se estima que tenía no menos de 300 mil dólares. Ramgate se constituyó en Montevideo el 15 de septiembre del 2000. Las dos últimas empresas off shore -que fueron compradas y luego nombrado un directorio, como habitualmente se hace en Uruguay o en los conocidos paraísos fiscales- fueron legalizadas ante el consulado suizo en Montevideo. A su vez, Macri hizo abrir la cuenta número 0065-116707-82, a nombre de otra sociedad: Notki Investment S.A., que fue inscripta el 28 de julio del año 2000, con el número 7531 del Registro Nacional de Comercio de Uruguay y publicada en forma legal el 14 de agosto de ese mismo año. En todas las operaciones participó como apoderado o asesor legal y contable el abogado Borrajo. En un escrito enviado el 2 de mayo de 2002 a Mónica Corbalán -al que accedió ANALISIS- Borrajo reconoce incluso ser apoderado de las sociedades uruguayas Notki Investment SA, Ramgate SA y Wingreen Internacional SA. La sociedad de Notki Investment SA fue la última constituida por Macri. En la documental del 17 de abril del 2001 se le da “poder general de la empresa” a Néstor Fernando Grifoni, en un acta notarial redactada en Montevideo. Grifoni tiene domicilio en Intendente Guillermo Palma 936 de Paraná. Fue hombre de confianza de Macri en el Ministerio de Economía de la provincia, en el primer gobierno de Busti y hoy es empleado de la firma Inenco SRL, con sede en Santa Fe. El acta de Notki se hizo ante la escribana Gianella Francesca Guarino Anfossi. Ante ella compareció el señor Mauro Martínez Mohr, uruguayo, con cédula de identidad número 1.294.549-2, “en su carácter de presidente y en nombre y representación de la sociedad Notki Investment S.A., con sede en Juncal 1305 piso 13. Notki Investment SA fue legalizado incluso ante el Consulado Argentino en Montevideo. Dicha tarea la llevó adelante la Rockney Consultants Ltd., con sede en Islas Caymán, por lo cual percibió 300 dólares de honorarios de parte de la sociedad de Macri. En los últimos años, la firma Notki recibió varios depósitos, provenientes de la agencia de cambios Divisar Sociedad Anónima, de Montevideo. Las enviaba un contador Carlos Casarotti, con domicilio en Buenos Aires 618 de dicha capital uruguaya, quien figura como director de Notki. Según los registros a los que accedió este semanario, el 18 de septiembre del 2000 se depositaron 190.000 dólares. Ese mismo día, se enviaron otros 200.000 dólares. Cuatro días después se depositaron otros 250.000 dólares y otros 175.000 dólares. O sea que en menos de una semana ingresaron 815.000 dólares a la sociedad uruguaya del ex ministro. Macri llegó a tener, en Suiza, casi 1.700.000 dólares. Es decir, más de cinco millones de pesos. El juez Ruhl, en su resolución de fines de febrero, considero que "es evidente que no surgen elementos de convicción suficiente para no concluir en que el denunciado Macri se hubiere enriquecido ilegítimamente con fondos del estado, valiéndose los cargos que oportunamente desempeñara, por cuanto no se ha logrado acreditar con la precariedad que esta instancia requiere, que el mencionado hubiere incrementado el activo de su patrimonio o disminuido su pasivo con dineros públicos, luego de las funciones cumplidas". Más adelante agregó que "para arribar a dicha conclusión valoro el resultado insatisfactorio obtenido luego del diligenciamiento de la profusa prueba ordenada, dentro de la cual se encuentra el engorroso trámite del exhorto internacional despachado a las autoridades uruguayas, no surgiendo la existencia de las cuentas bancarias denunciadas, como así también que el denunciado integre las sociedades comerciales cuya participación se le atribuye”. En una parte del escrito, Ruhl resolvió enviar al Ministerio Fiscal de turno la declaración de la ex esposa de Macri, para determinar si no incurrió en falso testimonio, al ser “evidente la reticencia con la que se ha conducido la testigo”. Cabe recordar que a poco de publicada la nota periodística del semanario y a partir de una presentación del abogado penalista Ricardo Monner Sans, la entonces jueza de Instrucción Susana Medina de Rizzo (actual vocal del Superior Tribunal de Justicia) dispuso el desarchivo de la causa por enriquecimiento ilícito que tenía en su juzgado desde julio de 1996 y ordenó la pertinente investigación a la fiscal Adriana Bupo. A Medina de Rizzo la reemplazó primero Oscar Dosbá, pero luego quedó José Eduardo Ruhl. Hubo varias medidas instrumentadas, pero muchas de ellas fracasaron, según se indicó a este medio. Por ejemplo: